Στοχευμένη επιχείρηση ελέγχου διεξάγεται από τις πρωινές ώρες στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ όπου κλιμάκιο της Αρχής Καταπολέμησης του Ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος κάνει πλήρη καταγραφή των εγγράφων και των αρχείων, με φόντο το σκάνδαλο με τις παράνομες επιδοτήσεις.
Στο μικροσκόπιο 10 πρόσωπα
Η επιχείρηση εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρύτερης έρευνας για παράνομες κοινοτικές επιδοτήσεις και αφορά συγκεκριμένα δέκα περιπτώσεις προσώπων που βρίσκονται υπό διερεύνηση. Ο επικεφαλής της Αρχής, Χαράλαμπος Βουρλιώτης φέρεται να έχει δώσει σαφείς οδηγίες στα στελέχη, να μην φύγουν από τα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ χωρίς να έχουν στη διάθεσή τους όλα τα απαραίτητα στοιχεία για υποθέσεις που βρίσκονται υπό διερεύνηση.
Υπενθυμίζεται ότι τα τελευταία 24ωρα το όνομα μιας πολιτεύτριας της ΝΔ έχει προκαλέσει «σεισμό» καθώς η ίδια, η οικογένειά της και ο σύζυγός της φέρονται να έχουν λάβει τεράστια ποσά από τον Οργανισμό.
Στόχος του κλιμακίου της Αρχής είναι η διεξαγωγή ελέγχου για τη διαπίστωση της νομιμότητας των χορηγηθέντων επιδοτήσεων και την ανίχνευση πιθανών περαιτέρω αδικημάτων, συμπεριλαμβανομένου του ξεπλύματος μαύρου χρήματος.
Δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων
Σε περίπτωση που εντοπιστούν ενδείξεις για ξέπλυμα μαύρου χρήματος η Αρχή θα προχωρήσει σε δραστικά μέτρα όπως δέσμευση όλων των περιουσιακών στοιχείων των υπόπτων, συμπεριλαμβανομένων:
Τραπεζικών λογαριασμών
Τραπεζικών θυρίδων
Ακίνητης περιουσίας
Άλλων περιουσιακών στοιχείων
Παράλληλα, τα ευρήματα της έρευνας θα διαβιβαστούν στους ευρωπαίους εισαγγελείς για περαιτέρω ποινική αξιολόγηση και δράση σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Έρευνα και από την ΑΑΔΕ
Την ίδια στιγμή, η ΑΑΔΕ συγκροτεί την ΟΔΕ (Ειδική Ομάδα Διοίκησης Έργου) στην οποία περιλαμβάνονται 17 κορυφαία στελέχη της, με μοναδικό σκοπό την άμεση, πλήρη και απρόσκοπτη πρόσβαση σε κάθε κτιριακή υποδομή, ηλεκτρονική εφαρμογή και πληροφοριακό σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Σύμφωνα με τα όσα προβλέπει η απόφαση του διοικητή Γιώργου Πιτσιλή, μέλη της ομάδας θα είναι γενικοί διευθυντές οι οποίοι έχουν υπό την εποπτεία τους την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, τους φορολογικούς ελέγχους, τα τελωνεία και το Γενικό Χημείο του Κράτους.
Η ΑΑΔΕ συγκροτεί την ΟΔΕ (Ειδική Ομάδα Διοίκησης Έργου) στην οποία περιλαμβάνονται 17 κορυφαία στελέχη της, με μοναδικό σκοπό την άμεση, πλήρη και απρόσκοπτη πρόσβαση σε κάθε κτιριακή υποδομή, ηλεκτρονική εφαρμογή και πληροφοριακό σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Σύμφωνα με τα όσα προβλέπει η απόφαση του διοικητή Γιώργου Πιτσιλή, μέλη της ομάδας θα είναι γενικοί διευθυντές οι οποίοι έχουν υπό την εποπτεία τους την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, τους φορολογικούς ελέγχους, τα τελωνεία και το Γενικό Χημείο του Κράτους.
Η Ειδική Ομάδα Διοίκησης Έργου θα έχει τη δυνατότητα να γνωρίζει σε πραγματικό χρόνο:
Κάθε αίτηση επιδότησης που υποβάλλεται στα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων. Θα μπορεί για παράδειγμα, να ζητήσει το σύνολο των αρχείων για τις επιδοτήσεις ελαιοπαραγωγών σε μία συγκεκριμένη περιφέρεια και να διασταυρώσει τα ποσά με τα δηλωθέντα εισοδήματα των δικαιούχων στο Taxisnet.
Όλες τις συμβάσεις που συνάπτει ο Οργανισμός με ιδιωτικούς αναδόχους.
Κάθε δικαιολογητικό και έγγραφο που αφορούν στη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς και τη ροή των χρημάτων, από την έγκριση έως την καταβολή των επιδοτήσεων.
Πώς θα γίνεται η διαδικασία από την Ειδική Ομάδα Διοίκησης Έργου
Σύμφωνα με την σχετική απόφαση την οποία δημοσίευσε το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η ΟΔΕ θα συντάσσει μηνιαίες αναφορές προόδου απευθείας προς τον διοικητή της ΑΑΔΕ και σε αυτές τις αναφορές θα καταγράφονται οι κίνδυνοι και τα προβλήματα που ανακύπτουν, δημιουργώντας έναν μηχανισμό άμεσης λογοδοσίας έως την κορυφή της πυραμίδας.
Ο συντονιστής της Ομάδας θα έχει τη δυνατότητα να καλεί στις συνεδριάσεις μόνο τα μέλη που απαιτούνται ανάλογα με τη θεματολογία, αλλά και στελέχη από άλλους φορείς, διασφαλίζοντας ευελιξία και τη βέλτιστη διαχείριση των πόρων.
Θυμίζουμε ότι λίγα 24ωρα πριν, ξεκίνησαν οι διαδικασίες συνεργασίας ΑΑΔΕ-ΟΠΕΚΕΠΕ, οι οποίες θα οδηγήσουν στην τελική ενσωμάτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ.
Επίσης, η Ανεξάρτητη Αρχή μαζί με την Οικονομική Αστυνομία ανέλαβαν να εντοπίσουν όσους εισέπραξαν παράνομα αγροτικές επιδοτήσεις από τον Οργανισμό, ώστε να ξεκινήσουν οι ενέργειες ανάκτησης των χρημάτων, χρησιμοποιώντας όλα τα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης.
ΟΔΥΣΣΕΙΑ, 5/8/2025 #ODUSSEIA #ODYSSEIA